자금세탁방지 의무 고지사항

[고객확인의무에 따른 공지] 엠에스아이대부(주)와의 거래계약(거래관계 유지 및 향후 체결거래계약 포함)과 관련하여 특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률 제5조의2 및 동법 시행령 제10조의2 규정에 따라 고객의 불충분한 정보제공이나 정보제공 거부로 인해 고객확인 및 검증이 불가능할 경우 금융거래가 거절될 수 있음을 공지합니다. ※ 제공할 정보의 내용 - 개인 고객의 경우 * 성명 * 생년월일, 성별 * 실명번호 * 국적 * 주소 및 연락처 * 직업 * 기타 고객확인을 위한 필요한 자료 - 법인 고객의 경우(개인사업자 포함) * 회사(단체)명 * 실명번호 * 본점/사업장 설립지 및 소재지 * 대표자 정보(개인고객의 신원확인 사항에 준하여 확인) * 회사 연락처, 업종 * 설립목적(비영리 법인의 경우) * 기타 고객확인을 위하여 필요한 자료